1. Ugotovitev sklepčnosti

2. Izvolitev predsednika, delovnega predsedstva, zapisnikarja in overiteljev zapisnika

3. Sprejem dnevnega reda

4. Obravnava in sprejem spremembe statuta zavoda

5. Imenovanje novih članov Sveta zavoda

6. Sprejem zaključnega računa za leto 2011

7. Program dela

8. Razno